（原标题：第九届董事会2025年第三次孤独董事挑升会议有筹办）

上海威尔泰工业自动化股份有限公司于2025年5月9日下昼以通信神志召开了第九届董事会2025年第三次孤独董事挑升会议。本次会议应到孤独董事3东说念主，实到董事3东说念主。会议由公司孤独董事挑升会议召集东说念主于梅女士召集并主抓，会议见知及召开均合乎《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司孤独董事处罚宗旨》等法律法例及《公司端正》的干系执法，会议正当灵验。

与会孤独董事审议通过了《对于拟收购上海紫燕机械技巧有限公司49%股权暨关联交游的议案》。孤独董事合计，本次收购是基于公司策略布局狡计集会自己资金情况而作念出的审慎决定，方针股权订价公允、合理，合乎公司很是整体鞭策利益，不存在损伤中小鞭策利益的情况。孤独董事一致喜悦公司本次收购上海紫燕机械技巧有限公司49%股权暨关联交游事项，并将该事项提交公司董事会审议。表决效劳为喜悦3票，反对0票，弃权0票。

特此有筹办，上海威尔泰工业自动化股份有限公司孤独董事挑升委员会开yun体育网，2025年5月9日。