（原标题：晶晨股份第三届董事会第十八次会议方案公告）

晶晨半导体（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年5月9日以通信表决形势召开，整体董事一致甘心豁免提前见知期限。会议应到董事5名，实到董事5名，会议正当灵验。

会议审议通过了以下议案：

一、对于公司2021年为止性股票引发筹谋初次授予部分第四个包摄期合适包摄要求的议案。董事会觉得2021年为止性股票引发筹谋初次授予部分第四个包摄期的包摄要求也曾设立，本次可包摄数目为695398股。关系董事余莉女士避开表决。

二、对于公司2023年第二期为止性股票引发筹谋第一个包摄期合适包摄要求的议案。董事会觉得2023年第二期为止性股票引发筹谋第一个包摄期的包摄要求也曾设立，本次可包摄数目为523416股。关系董事余莉女士避开表决。

三、对于作废惩处部分为止性股票的议案。2021年为止性股票引发筹谋本次整个作废惩处的为止性股票数目为669152股；2023年第二期为止性股票引发筹谋本次整个作废惩处的为止性股票数目为341709股。关系董事余莉女士避开表决。

四、对于向引发对象授予为止性股票的议案。董事会甘心笃信以2025年5月9日为授予日，授予价钱为东谈主民币36.58元/股，向649名引发对象授予596.11万股为止性股票。关系董事余莉避开表决。

特此公告开云「中国」集团Kaiyun·官方网站开云体育。晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会2025年5月10日。